Les procureurs allèguent dans l'acte d'accusation que l'ancien milliardaire se livrait à des activités criminelles qui ont commencé dès 2019 et se sont poursuivies jusqu'au mois dernier.
Bankman-Fried a délibérément et sciemment "convenu avec d'autres de frauder les clients de FTX.com en détournant les dépôts de ces clients et en utilisant ces dépôts pour payer les dépenses et les dettes d'Alameda Research", selon l'acte d'accusation.
Il accuse également Bankman-Fried de conspirer avec d'autres pour frauder les prêteurs de FTX "en fournissant des informations fausses et trompeuses à ces prêteurs concernant la situation financière d'Alameda Research".
Les procureurs allèguent également qu'il a conspiré avec d'autres pour faire des dons illégaux à des candidats politiques , en utilisant les noms d'autres personnes pour masquer et augmenter les dons politiques.
SBF était le deuxième plus grand donateur individuel aux démocrates lors de la campagne de 2022, juste derrière George Soros. La faillite de FTX et les accusations criminelles maintenant portées ont mis fin à une opération de caisse noire qui a principalement profité aux démocrates et a joué un rôle déterminant dans le financement des campagnes de Katie Hobbs, John Fetterman et d'autres.
La SEC porte plainte contre Sam Bankman-Fried pour avoir fraudé des investisseurs
En plus des
accusations criminelles portées par le SDNY, la SEC a accusé SBF de multiples
violations des valeurs mobilières. Selon le communiqué de presse SEC.gov :
La
Securities and Exchange Commission a accusé aujourd'hui Samuel Bankman-Fried
d'avoir orchestré un stratagème visant à frauder les investisseurs en actions
de FTX Trading Ltd. (FTX), la plateforme de crypto-trading dont il était le PDG
et co-fondateur.
Selon la plainte de la SEC, depuis au moins mai 2019, FTX, basée aux
Bahamas, a levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d'investisseurs en
actions, dont environ 1,1 milliard de dollars auprès d'environ 90 investisseurs
basés aux États-Unis.
La plainte allègue qu'en réalité, Bankman-Fried a orchestré une fraude de
plusieurs années pour dissimuler aux investisseurs de FTX (1) le détournement
non divulgué des fonds des clients de FTX vers Alameda Research LLC, son fonds
spéculatif crypto privé ; (2) le traitement spécial non divulgué accordé à
Alameda sur la plate-forme FTX, y compris l'octroi à Alameda d'une « marge
de crédit » pratiquement illimitée financée par les clients de la
plate-forme et l'exemption d'Alameda de certaines mesures clés d'atténuation
des risques FTX ; et (3) le risque non divulgué découlant de l'exposition
de FTX aux avoirs importants d'Alameda en actifs surévalués et illiquides tels
que les jetons affiliés à FTX. La plainte allègue en outre que Bankman-Fried a
utilisé les fonds mélangés des clients FTX à Alameda pour faireinvestissements
à risque non divulgués, achats immobiliers somptueux et dons politiques
importants .
Il y a à peine deux mois, Sam Bankman-Fried était célébré par les grands médias comme un génie et une figure révolutionnaire de la finance. Il a été surnommé le « JP Morgan » de la cryptographie par des hôtes sur CNBC, par exemple, et plus d'une douzaine de sociétés de capital-risque ne pouvaient s'empêcher de pérorer sur son génie supposé, ce qui était apparemment justifié par son incapacité à parler en phrases complètes sans les poivrer avec le mot "comme". Comme dans, comme, parce que, vous savez, comme, c'était comme, ne jamais mélanger, comme, les fonds des clients.
Pour ceux d'entre nous âgés de plus de 30 ans, ce schéma de discours indique seulement que nous sommes en face d’un idiot woke . Mais pour attirer les idiots, c'est d’un sifflet de chien pour l'obéissance aveugle et la conformité que l’on a besoin.
La CFTC poursuit également le fondateur de FTX pour fraude
Comme CoinDesk le rapporte maintenant, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) poursuit également SBF pour des allégations selon lesquelles il aurait fait des "déclarations trompeuses" à propos de FTX, ce qui aurait causé un "impact significatif sur les prix" du bitcoin et de l'éther, entre autres crypto-monnaies. Comme le rapporte CoinDesk :
"L'utilisation des fonds des clients par Alameda n'a pas été autorisée par les clients FTX, et les clients FTX n'ont pas été informés que leurs fonds étaient utilisés par Alameda", indique le dossier, ajoutant que cela contredit à la fois les meilleures pratiques pour les échanges de produits dérivés et les conditions contractuelles de service.
Extrait du communiqué de presse officiel de la CFTC :
La plainte accuse les accusés de fraude et de fausses déclarations matérielles en rapport avec la vente de produits numériques dans le commerce interétatique. En outre, la plainte affirme que les actions des défendeurs ont causé la perte de plus de 8 milliards de dollars en dépôts de clients FTX.
La plainte allègue que de mai 2019 au moins au 11 novembre 2022, Bankman-Fried contrôlait à la fois FTX.com, une plateforme centralisée de dérivés d'actifs numériques, et Alameda, une société de négoce d'actifs numériques qui opérait en tant que teneur de marché principal sur FTX.
En d'autres termes, SBF fait face à un tourbillon de sanctions pénales et civiles, d'amendes, de sanctions et très probablement de peines de prison en cas de condamnation.
Les auditeurs de crypto exposés comme de la camelote totale
Une autre grande leçon des événements d'aujourd'hui est que les auditeurs de cryptographie semblent n'être rien de plus que des entreprises de tampons en caoutchouc qui ne mènent pas d'enquêtes sérieuses sur les flux de trésorerie et d'actifs des sociétés de cryptographie. Comme le rapporte The Gateway Pundit :
Les auditeurs de FTX semblent avoir de sérieux problèmes. Les cabinets comptables nationaux Armanino et Prager Metis n'ont pas documenté les prêts de plusieurs milliards de FTX à Alameda dans les états financiers audités. Ils ont également manqué des transactions entre parties liées avec les dirigeants de FTX. Échec massif de l'audit.
Lorsque le château de cartes s'est effondré, les principaux acteurs de FTX ont contracté des prêts personnels. Sam Bankman-Fried a reçu un énorme prêt de 1,3 milliard de dollars et d'autres dirigeants ont reçu plus d'un demi-milliard de dollars en prêts. Les enquêteurs ne savent pas encore où est allé cet argent, et l'acte d'accusation ne mentionne pas combien d'argent a été acheminé vers des politiciens corrompus dans le cadre de la caisse noire électorale / des opérations de racket.
Crypto va maintenant traverser une phase de désintoxication dévastatrice
L'essentiel est que la crypto est sur le point de subir une phase DETOX très sombre dans laquelle les escrocs, les fraudeurs et les artistes de la mode vont être nettoyés, anéantis et, dans certains cas, emprisonnés. Une nouvelle réglementation onéreuse sera infligée à l'industrie, effaçant la plupart des "avantages" supposés dont les utilisateurs de crypto bénéficiaient auparavant grâce à des programmes tels que "l'agriculture de rendement". Avec une réglementation stricte, les gens ont moins de raisons d'acheter et de détenir des cryptos , et tout l'argument « hodler » s'effondre rapidement. Lorsque les hodlers cessent de s'agiter, le battage spéculatif ne fonctionne plus et la crypto s'effondre à ce à quoi elle était principalement destinée en premier lieu : un actif utilitaire utilisé pour transférer des fonds ou effectuer des transactions, mais pas un investissement spéculatif et définitivementpas « l'or numérique » (cet argument a toujours été fondé sur une logique défaillante dès le début).
La bonne nouvelle est que la crypto a un avenir en tant que système de règlement des transactions fortement réglementé et non plus spéculatif. Cela rendra la cryptographie ennuyeuse et utile, ce qui est exactement ce dont elle a besoin pour être acceptée à long terme. La question de savoir si la cryptographie privée sera interdite aux États-Unis est une question discutable, mais il n'est pas discutable que l'ère de la cryptographie au hasard et du "tout va bien" touche rapidement à sa fin. Et c'est bon pour la crypto à long terme, car les escrocs, les fraudeurs et les escrocs allaient inévitablement être destructeurs pour l'ensemble de l'écosystème. Mieux vaut les extirper maintenant que de les laisser dominer l'espace et transformer l'ensemble du système en une opération de mafia numérique.
Ne vous inquiétez pas pour Sam Bankman-Fried, il est membre de la tribu Amish et il s'en tirera gratuitement.....
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