lundi 21 septembre 2020

Trump et ses amis ont volé 2000 milliards $, blanchis via l'Ukraine - Rapport

Des vols suivis par Trump Soho / Bayrock [1] jusqu'à Simon Mogelievich [2], le patron russe présumé de Trump depuis longtemps. Découvrez les liens de Trump avec les personnes nommées ci-dessous qui ont volé jusqu'à présent 2.000 milliards de dollars en espèces aux contribuables.

Michael Flynn, Paul Manafort, Steve Bannon, Rudy Giuliani et tous les membres de la famille Trump de plus de 18 ans sont liés à la liste partielle ci-dessous.

Les crimes allégués sont la corruption, le détournement de fonds, la fraude, la fraude aux sanctions et le soutien matériel au terrorisme.

How Trump became the Russian mafia’s bitch (video restored)

Guardian: Des milliers de documents détaillant 2 mille milliards de dollars (1,55 milliard de livres sterling) de transactions potentiellement louches qui ont été balayées par le système financier américain ont été divulgués à un groupe international de journalistes d'investigation.

Leaked Documents reveal Paul Manafort is under investigation for $2 trillion in potentially corrupt transactions that were washed through the US financial system. The documents have been leaked to an international group of investigative journalists.
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La fuite se concentre sur plus de 2000 rapports d'activités suspectes (SAR suspicious activity reports) déposés auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du gouvernement américain.

Les banques et autres institutions financières déposent des SAR lorsqu'elles pensent qu'un client utilise leurs services pour une activité criminelle potentielle.

Cependant, le dépôt d'un SAR n'oblige pas la banque à cesser de faire affaire avec le client en question.

Les documents ont été fournis à  BuzzFeed News , qui les a partagés avec  le Consortium international des journalistes d'investigation .

 

Les documents suggèrent que les grandes banques ont fourni des services financiers à des personnes à haut risque du monde entier, dans certains cas même après que ces personnes aient été sanctionnées par le gouvernement américain.

Selon l'ICIJ, les documents portent sur plus de 2 milliards de dollars de transactions entre 1999 et 2017.

L'un de ceux nommés dans les SAR est  Paul Manafort , un stratège politique qui a dirigé la campagne présidentielle de 2016 de Donald Trump pendant plusieurs mois.

Il a démissionné de ses fonctions après que son travail de consultant pour l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch a été révélé, et il a ensuite été reconnu coupable de fraude et d'évasion fiscale.

Selon l'ICIJ , les banques ont commencé à signaler les activités liées à Manafort comme suspectes à partir de 2012. En 2017, JP Morgan Chase a déposé un rapport sur des virements électroniques d'une valeur de plus de 300 millions de dollars impliquant des sociétés écrans chypriotes qui avaient fait affaire avec Manafort.

L'ICIJ a déclaré que l'avocat de Manafort n'avait pas répondu à une invitation à commenter.

Un rapport séparé détaille plus d'un milliard de dollars de virements électroniques de JP Morgan Chase que la banque a soupçonné par la suite d'être liés à Semion Mogilevich, un chef présumé du crime organisé judéo-russe qui figure sur la liste des 10 mafieux plus recherchés du FBI [2].


Mukhtar Ablyazov
Kazakhstan
Corruption, détournement de fonds
JPMorgan Chase Bank
Rukaiyatu Abubakar
Nigeria
corruption
Habib Bank Limited New York
Jean-Pierre Bemba Gombo
République Démocratique du Congo
corruption
La Western Union Co.
Alejandro Ceballos Jiménez
Venezuela
Corruption, détournement de fonds
Banco Espírito Santo (maintenant Banesco USA)
Oleg Deripaska
Russie
Corruption, fraude
La Banque de New York Mellon
Lamine Diack
Sénégal
Citibank
Isabel dos Santos
Angola
corruption
JPMorgan Chase Bank
Dmytro Firtash
Ukraine
Corruption, fraude
Citibank
Ivor Ichikowitz
Afrique du Sud
corruption
Barclays New York
Ruja Ignatova
Bulgarie
Fraude
La Banque de New York Mellon
La famille Khrapunov
Kazakhstan
Corruption, détournement de fonds
Wells Fargo Bank
Andriy Klyuyev
Ukraine
corruption
JPMorgan Chase Bank
Ihor Kolomoisky
Ukraine
Fraude
La Banque de New York Mellon
Samark José López Bello
Venezuela
corruption
Banesco États-Unis
Jho bas
Malaisie
corruption
JPMorgan Chase Bank
Paul Manafort
États Unis
corruption
JPMorgan Chase Bank
Odebrecht
Brésil
corruption
Standard Chartered Bank New York
Arkady et Boris Rotenberg
Finlande, Russie
Corruption, évasion des sanctions
Société Générale New York
Phil Ming Xu
Chine
Fraude
HSBC Bank USA
Reza Zarrab / Michael Flynn
Iran, Turquie
Évasion des sanctions
Standard Chartered Bank New York

4 commentaires:

  1. Je n'y crois pas une minute.
    Résumez vos sources dans ub aeticle distinct, SVP.

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  2. Vos sources dans un article distinct.

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  3. Allez donc voir les liens indiqués dans l'article.

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  4. Cet article mélange tout. La preuve Trump n'a rien à voir avec la fille de dos Santos en Angola, comme avec la plupart des personnes sur votre liste. Il ne faut pas oublier que c'est Obama and Co qui a déclenché la révolution en Ukraine non Trump qui est actif dans l'immobilier pas dans le pétrole ou le chocolat pas plus que dans les ventes d'armes.

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